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知识竞赛未分类
针对()洗钱犯罪类型的监测模型,义务机构应当跟进该类洗钱类型的特征变化,()调整。
针对()洗钱犯罪类型的监测模型,义务机构应当跟进该类洗钱类型的特征变化,()调整。
A.所有,定期。
B.所有,适时。
C.特定,定期。
D.特定,适时。(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
类型
模型
上一条:
义务机构实现指标模型化时,应体现一定的()。即对于各个位阶的指标,应当给予一定的容错区间,区间内发生的指标值(C)被捕获,以避免过度()的指标阈值造成较大的监测漏洞。
下一条:
义务机构可选择()等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。以下选项错误的是:()