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知识竞赛未分类
对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测,义务机构可采取()的方式进行结果反馈。其中,涉恐名单监控应以()为基础。
对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测,义务机构可采取()的方式进行结果反馈。其中,涉恐名单监控应以()为基础。
A.实时和定期,人工干预
B.实时,自动化干预
C.定期,人工干预
D.实时和定期,自动化干预(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
实时
义务
上一条:
义务机构应当遵循以下设计原则实现指标模型化,包括但不限于:()
下一条:
义务机构对监测结果全面性的评估不应包括哪个选项:()。