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知识竞赛未分类
“交易流速”系指单位时间内()的资金(资产)交易量,计算公式为:()
“交易流速”系指单位时间内()的资金(资产)交易量,计算公式为:()
A.客户账户,交易流速=(收方总金额+付方总金额)/指定时间段。(正确答案)
B.客户账户,交易流速=(收方总金额-付方总金额)/指定时间段。
C.客户,交易流速=(收方总金额+付方总金额)/指定时间段。
D.客户,交易流速=(收方总金额-付方总金额)/指定时间段。
标签:
反洗钱知识竞赛
付方
收方
上一条:
义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关监测标准的评估、()和上线运行工作。在接收到公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告之日起(),义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。
下一条:
“指标的位阶”系指模型构成指标()的等级排序,即通过分值配比和预警阈值设置等方式,对其中反映犯罪类型()特征的指标赋予较高等级,并在监测预警中处于较高层级。