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知识竞赛未分类
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
A.一
B.三(正确答案)
C.五
D.十
标签:
反洗钱知识竞赛
人员
专职
上一条:
法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()
下一条:
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有()年以上合规或风险管理工作经历,或者具有所在行业十年以上工作经历。