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知识竞赛未分类
以下不是“三反”监管工作机制的是()
以下不是“三反”监管工作机制的是()
A.加强统筹协调,完善组织机制。
B.强化线索移送和案件协查,优化打击犯罪合作机制。
C.加强监管政策配套,健全风险防控制度。(正确答案)
D.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
标签:
反洗钱知识竞赛
机制
融资
上一条:
按照"一业一策"原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
下一条:
反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,()开展洗钱和恐怖融资风险自评估