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知识竞赛未分类
下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是()。
下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是()。
A.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。
B.没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途。
C.客户频繁变更三方存管银行。
D.金融机构同业拆借,在银行间债券市场进行债券交易。(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
现金
客户
上一条:
根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()。
下一条:
在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()一次重新识别、中风险客户每()一次重新识别、低风险客户每()一次重新识别。