首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。

公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
A.了解客户投资偏好；
B.履行客户身份识别；(正确答案)
C.了解客户资产状况；
D.确认客户证件有效期；

标签：反洗钱知识竞赛客户业务

上一条：稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。

下一条：公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存（）年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。