首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告,反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。
分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告,反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。
A.关注类
B.限制类
C.高风险
D.禁止类(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
联络员
分支机构
上一条:
分支机构前台业务全体员工(含市场总监、理财顾问等)及经纪人直接接触、联络客户,对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责()。
下一条:
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经()的批准或授权。