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知识竞赛未分类
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。(正确答案)
B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给当地任意机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。
D.以上说法全部正确。
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份
上一条:
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。
下一条:
金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。