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知识竞赛未分类
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及()报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及()报告。
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
公安机关
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》通过于()。
下一条:
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。