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知识竞赛未分类
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()。
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()。
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分(正确答案)
D.经济处罚
标签:
反洗钱知识竞赛
机构
行政处分
上一条:
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
下一条:
对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。