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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
B.会计部门
C.反洗钱局
D.稽核部门

标签：反洗钱知识竞赛中国人民银行部门

上一条：客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

下一条：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。