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知识竞赛未分类
根据()等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
根据()等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.中华人民共和国中国人民银行法
B.中华人民共和国反洗钱法(正确答案)
C.中华人民共和国银行业监督管理法
D.中华人民共和国商业银行法
标签:
反洗钱知识竞赛
中华人民共和国
中国人民银行
上一条:
《金融机构反洗钱规定》的施行时间是()。
下一条:
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。