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知识竞赛未分类
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。
A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份(正确答案)
D.客户名称
标签:
反洗钱知识竞赛
账户
客户
上一条:
以下哪些机构,不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构()。
下一条:
根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求,公司结合业务实际,按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级:低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。