首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报（）。

客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报（）。
A.正确
B.错误
正确答案：A

标签：反洗钱知识竞赛资料嫌疑

上一条：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地（）。

下一条：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料（）。