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知识竞赛未分类
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求()。
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求()。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
信息
上一条:
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作()。
下一条:
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避()。