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知识竞赛未分类
分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3(正确答案)
D.4
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
分支机构
上一条:
分支机构应在()个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
下一条:
十六周岁至二十五周岁的,发给有效期()的居民身份证。