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知识竞赛未分类
下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?()
下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?()
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
D.拒绝提供调查材料
标签:
反洗钱知识竞赛
中华人民共和国
身份
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
下一条:
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()