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知识竞赛未分类
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于()。
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于()。
A.可疑交易(正确答案)
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
标签:
反洗钱知识竞赛
现金
账户
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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我国()最先规定了洗钱罪。