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知识竞赛未分类
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项?1、客户身份识别制度;2、客户身份资料和交易记录保存制度;3、大额交易和可疑交易报告制度;4、保密制度。()
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项?1、客户身份识别制度;2、客户身份资料和交易记录保存制度;3、大额交易和可疑交易报告制度;4、保密制度。()
A.1,2,3(正确答案)
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,2,3,4
标签:
反洗钱知识竞赛
制度
身份
上一条:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些?1、记载客户身份信息的记录和资料;2、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;3、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料;4、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。()
下一条:
反洗钱内控制度的主要内容包括:1.建立内部控制环境;2.持续的员工培训计划;3.建立内部控制措施;4.制定反洗钱内部操作规程。()