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知识竞赛未分类
《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及1.贪污贿赂犯罪;2.金融诈骗犯罪;3.破坏金融管理秩序犯罪;4.破坏国家安全犯罪。()
《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及1.贪污贿赂犯罪;2.金融诈骗犯罪;3.破坏金融管理秩序犯罪;4.破坏国家安全犯罪。()
A.1,2,3(正确答案)
B.2,3
C.1,4
D.2,4
标签:
反洗钱知识竞赛
金融
毒品
上一条:
当事人有下列哪些情形的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:1、主动消除或者减轻违法行为危害后果的;2、受他人胁迫有违法行为的;3、配合行政机关查处违法行为有立功表现的;4、其他依法从轻或者减轻行政处罚的。()
下一条:
金融机构划分客户风险等级的依据包括:1.客户的特点;2.账户的属性;3.地域、业务、行业、客户是否为外国政要;4.客户是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)。()