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知识竞赛未分类
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值大于100万元的,应当提交可疑交易报告。()
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值大于100万元的,应当提交可疑交易报告。()
A.正确
B.错误(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
资产
上一条:
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。1、公安机关2、金融机构上一级机构3、中国人民银行当地分支机构4、金融机构总部
下一条:
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。()