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知识竞赛未分类
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。()
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。()
A.正确(正确答案)
B.错误
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
报备
上一条:
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。()
下一条:
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持,如人数较少,也可不设立。()