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知识竞赛未分类
动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。()
动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。()
A.正确
B.错误(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
措施
上一条:
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。()
下一条:
总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。()