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知识竞赛未分类
洗钱活动可以通过哪种途径和方式?1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。()
洗钱活动可以通过哪种途径和方式?1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。()
A.1,3
B.1,3,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
古董
虚假
上一条:
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单,风险等级应设定为()。
下一条:
不能作为实名证件使用的有()。1.临时身份证;2.学生证;3.机动车驾驶证;4.介绍信;5.法定身份证件的复印件。