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知识竞赛未分类
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()
A.对
B.错(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
行政
中华人民共和国
上一条:
调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存。()
下一条:
金融行动特别工作组秘书处设在()。