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知识竞赛未分类
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.国务院法制行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门(正确答案)
C.国务院司法行政主管部门
D.国务院行政主管部门
标签:
反洗钱知识竞赛
国务院
行政
上一条:
以下()不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
下一条:
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。