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知识竞赛未分类
下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()
下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告(正确答案)
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
职责
上一条:
金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的,也可以申请复议这种救济途径可以称为:()
下一条:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的()。