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知识竞赛未分类
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括:()
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括:()
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融业
必要性
上一条:
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱(),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
下一条:
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是:()