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知识竞赛未分类
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是:()
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是:()
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求(正确答案)
C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
风险
上一条:
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是:()
下一条:
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。