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知识竞赛未分类
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作。
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
关系
上一条:
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别。
下一条:
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。