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知识竞赛未分类
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是:()
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是:()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
中国人民银行
上一条:
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
下一条:
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。