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知识竞赛未分类
反洗钱行政处罚的对象是:()
反洗钱行政处罚的对象是:()
A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B.构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织(正确答案)
C.构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D.不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
标签:
反洗钱知识竞赛
公民
法人
上一条:
金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项,认真组织落实,并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
下一条:
最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?()