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知识竞赛未分类
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是:()
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是:()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果(正确答案)
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
外币
上一条:
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括()。
下一条:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查,不包括的措施有:()