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知识竞赛未分类
客户身份识别措施一般不包括:()
客户身份识别措施一般不包括:()
A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况(正确答案)
E.对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
措施
上一条:
恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项()。
下一条:
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括:()