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知识竞赛未分类
在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
主体
上一条:
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
下一条:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。