首页
›
答案
›
题库
›
知到智慧树
›
未分类
1997年,对()的修订中,第一次以专门条款规定了洗钱罪,并将洗钱罪的上游犯罪从毒品犯罪扩大到了黑社会性质的组织犯罪和走私罪
1997年,对()的修订中,第一次以专门条款规定了洗钱罪,并将洗钱罪的上游犯罪从毒品犯罪扩大到了黑社会性质的组织犯罪和走私罪
A.中华人民共和国刑法
B.中华人民共和国反洗钱法
C.中国银联反洗钱工作规定
D.反洗钱与反恐怖主义融资计划
正确答案:A
标签:
银行卡从业知识培训
毒品
中华人民共和国
上一条:
POS收单业务的风险主要来源于商户的经营不善、恶意欺诈、内部违规操作及收单机构不规范操作等。
下一条:
银行卡清算机构主要面临国家风险、清算风险、系统操作风险、市场风险、品牌风险、合规风险、国际汇率风险。