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知识竞赛未分类
根据《展业公约》要求,自律机制成员承诺按照展业原则、“三反”等要求以及“真实性”、“合规性”、“审慎性”的层层递进逻辑关系原则,不断完善内控制度和业务操作流程,审慎开展外汇业务,请问以下四项选项,哪一个不是“三反”?
根据《展业公约》要求,自律机制成员承诺按照展业原则、“三反”等要求以及“真实性”、“合规性”、“审慎性”的层层递进逻辑关系原则,不断完善内控制度和业务操作流程,审慎开展外汇业务,请问以下四项选项,哪一个不是“三反”?
A.反洗钱
B.反恐融资
C.反逃税
D.反欺诈(正确答案)
标签:
外汇知识竞赛
原则
公约
上一条:
开展个人跨境贸易人民币结算业务时,银行业金融机构在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上,可凭()或者工商营业执照直接为客户办理跨境贸易人民币结算业务,必要时可要求客户提交相关业务凭证。
下一条:
()是境内居民通过境内银行办理境内收入款项业务的必要凭证。