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知识竞赛未分类
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户
企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的(正确答案)
开户理由不合理(正确答案)
有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的(正确答案)
其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形(正确答案)
标签:
运营知识竞赛
理由
客户
上一条:
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
下一条:
企业客户变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户的()等信息的,开户行须收回开户许可证原件