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制裁名单监测系统简称（）

制裁名单监测系统简称（）
A.CCS
B.KYC
C.CMS
D.LN(正确答案)

标签：反洗钱知识竞赛名单

上一条：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。

下一条：（）要做好客户洗钱风险识别和后续管控工作。