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知识竞赛未分类
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定,预警初审时,对于无法判断的预警,要提交()复审确定。
《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定,预警初审时,对于无法判断的预警,要提交()复审确定。
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心(正确答案)
D.支行反洗钱主管部门
标签:
反洗钱知识竞赛
总行
中国农业银行
上一条:
确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心,并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定,采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施,并视情况调整客户风险评级。
下一条:
《中华人民共和国反洗钱法》从()开始施行。