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知识竞赛未分类
关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别,下列表述不正确的是()。
关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别,下列表述不正确的是()。
A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户(正确答案)
B.通过有关部门了解担保人情况
C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对
D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况
标签:
反洗钱知识竞赛
农业银行
情况
上一条:
下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。
下一条:
()是第二道防线的重要组成部分。