首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
A.英国
B.法国
C.澳大利亚
D.美国(正确答案)

标签：反洗钱知识竞赛澳大利亚法国

上一条：对于我行高风险客户，按照规定应该不超过（）进行复评。

下一条：对公客户信息收集时，应登记超过（）以上股份或投资额的股东或投资人信息。