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知识竞赛未分类
一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告,包括以下种类:
一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告,包括以下种类:
A.月度报告
B.季度报告(正确答案)
C.半年度报告
D.年度报告(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
总行
上一条:
低风险等级的客户的复评期限不超过()。
下一条:
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为()。