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知识竞赛未分类
一位废品收购站老板持现金来到农行开户,要求将此笔款项电汇至开曼群岛,请问柜员在对该客户进行风险评估时,以下哪些风险要素需要着重考虑。()
一位废品收购站老板持现金来到农行开户,要求将此笔款项电汇至开曼群岛,请问柜员在对该客户进行风险评估时,以下哪些风险要素需要着重考虑。()
A.客户特性(正确答案)
B.地域(正确答案)
C.业务(正确答案)
D.行业(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
电汇
上一条:
CCS等级为“高风险类”,禁止开通()业务。
下一条:
下列哪些客户不予贷款?