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知识竞赛未分类
当发生下列哪些情况时,经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
当发生下列哪些情况时,经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查(正确答案)
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资(正确答案)
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
名单
上一条:
下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。
下一条:
下列哪些国家或地区被列入全面制裁国家和地区?