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知识竞赛未分类
符合以下情形之一的,可以认定为高风险产品。
符合以下情形之一的,可以认定为高风险产品。
A.境内监管部门认为应视作高风险的产品(正确答案)
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品(正确答案)
C.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品(正确答案)
D.因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品
标签:
反洗钱知识竞赛
产品
产品设计
上一条:
存款人开立下列哪些账户实行核准制度,经中国人民银行核准后,由开户银行核发开户登记证。
下一条:
属于黑钱来源的有: