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知识竞赛未分类
下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有()
下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有()
A.成立空壳公司(正确答案)
B.向钞票密集行业投资(正确答案)
C.走私(正确答案)
D.运用地下钱庄转移犯罪收益(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
钱庄
空壳
上一条:
依照《中华人民共和国反洗钱法》,具备反洗钱行政调查权有
下一条:
不得作为实名证件使用的有()