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知识竞赛未分类
我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道,称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道,称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
A.董事会(正确答案)
B.高级管理层(正确答案)
C.中国人民银行(正确答案)
D.公安机关
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
商业银行
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金融机构应当保存的交易记录包括()
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一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。()