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知识竞赛未分类
巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准,提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。()
巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准,提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
银行
范围内
上一条:
客户建立或维护业务关系的渠道越直接,风险程度越低。()
下一条:
中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户经理提供的《对公客户尽职调查表》信息完整、结论明确,如有遗漏,允许先开户后补充完整。()